“EL CASO RIFA”. LA ENTIDAD FINANCIERA CAJAMAR ENTRA EN JUEGO. CIMENTA2, ¡¡¡UNA JOYA!!!

APORTACIONES NO DINERARIAS DE HOTEL ALMERÍA SL. Y PREDIOS DEL SURESTE SL. A DIAKONIA HOTELERA SL. Y DIVERSAS OPERACIONES DE RE-ESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL RELACIONADAS:

HOTEL ALMERÍA SL. Y PREDIOS DEL SURESTE SL., aportan diversos inmuebles a DIAKONIA HOTELERA SL., repercutiendo entre ambas 1.900.402, 16 euros de IVA. Este importe se incrementa en 560.656,15 euros en el segundo trimestre como consecuencia de una rectificación efectuada en escritura de fecha 23 de abril de 2010.CAJAMAR

A fecha 8 de febrero de 2010 Hotel Almería SL., tiene deudas liquidadas por la A.E.A.T por importe de 8.880.446,87 euros.

     Igualmente en esa fecha Predios Del Sureste SL., tiene deudas liquidadas por la A.E.A.T por importe de 24.001.717, 84 euros.

     Finalmente las participaciones de DIAKONIA HOTELERA SL., acaban en manos de una sociedad portuguesa (G.H.I.L.SA) quien las “paga” con pagares NO A LA ORDEN con vencimientos el primero en el año 2020 y el ultimo en el año 2035.

Los intervinientes en esta operación son, por un lado, D. Israel Martínez Marín, como mandatario verbal de la mercantil G.H.I.L.SA , de nacionalidad portuguesa y administradora única de la sociedad DIAKONIA HOTELERA SL.
Y de otra, D. Miguel Rifá Soler, en nombre y representación de Hotel Almería SL., y como persona designada “representante” de Predios Del Sureste SL., que a su vez es su administradora única.

El 30 de abril de 2010, Hotel Almería SL., vende 464.667 participaciones de la mercantil DIAKONIA HOTELERA SL., (adquiridas por ampliación de capital el 8 de febrero de 2010 y 15 de marzo de 2010) a G.H.I.L.SA por 46.466.700 euros pagados de l siguiente manera:

                  .-  Pagare no a la orden vencimiento ….. 30 de abril de 2020.

     .-  Pagare no a la orden vencimiento ….. 30 de abril de 2025.

     .-  Pagare no a la orden vencimiento ….. 30 de abril de 2030.

     .-  Pagare no a la orden vencimiento ….. 30 de abril de 2035.

*CIMENTA2, GRUPO CAJAMAR:

Una parte de los inmuebles los “vende” DIAKONIA HOTELERA SL., a CIMENTA2, empresa unipersonal propiedad de Cajamar. En realidad esta supuesta venta parece una “dación en pago” de deudas a Cajamar ante quién ha incumplido diversos pagos de prestamos. Y sobre parte de ellos CIMENTA2 le da una opción de compra el mismo día.1CIMENTA2

No tiene ningún sentido económico la ampliación de capital de DIAKONIA HOTELERA SL., con la aportación de los inmuebles ni la venta de las participaciones de esta a la portuguesa ya que no se paga nada.

Las razones por las que se hacen este tipo de operaciones, pueden ser:

1.- Evitar el embargo de tales fincas y/o el producto obtenido de las misas y evitar el embargo de las participaciones de la sociedad que posee las fincas, lo que podría suponer un alzamiento de bienes.

     Hotel Almería SL., y Predios Del Sureste SL., tienen importantes deudas con la A.E.A.T., a fecha 07 de septiembre de 2010 tenía pendientes de pago 13.702.508, 91 euros y Predios Del Sureste SL., a fecha 20 de octubre de 2010 tiene pendientes de pago 32.154.279,55 euros.

2.- Hacer un uso abusivo del IVA, que podría dar lugar a un delito contra la Hacienda Pública, pues en casos como éste el simple hecho de presentar la autoliquidación sin ninguna intención de pagar y realizando múltiples operaciones para eludir el pago, no solo de esta nueva deuda, sino también de dudas anteriores, no debería de implicar ausencia de responsabilidad penal.

Los resultados obtenidos con estas operaciones son:

      DIAKONIA HOTELERA SL., vende a CIMENTA2 GESTIÓN E INVERSIONES S.L.U.,(Propiedad al 100% de Cajamar):

              .- 13 pisos y 1 local, sito en la calle San Leonardo esquina con Dolores R. Sopeña de Almería.

.- 32 apartamentos Turísticos en la parcela 12 H de la Urbanización Playa Serena de Roquetas de Mar.

.- 4 parcelas para viviendas unifamiliares en el sector 18 del P.G.O.U. de Roquetas de Mar.

El precio total es de 9.884.075,24 euros (2.869.442,66 +6.082.593,72 +932.039,04).

     El importe de las 4 parcelas unifamiliares transmitidas en firme se paga en el momento de la hipoteca mediante una transferencia de 932.039,04 euros.

     El resto de 8.952.036,38 euros se pagara conforme se verifique la inscripción libre de cargas de cada finca. Aplicándose en primer lugar a cancelar las hipotecas que pesan sobre cada una de las fincas; en segundo lugar hasta 640.479, 30 euros a cancelar unas segundas hipotecas y el sobrante de 1.504.874,97 euros mediante cheques que se entregará a la vendedora según se cumpla el requisito respecto a cada finca.(¿por que no paga mediante transferencia?).

     En cuanto al IVA, los 13 pisos de la calle San Leonardo se consideran una segunda transmisión de vivienda exenta de IVA y tributan por TPO (el precio de los 13 pisos es de 2.869.442,66 euros).

     Del resto de edificaciones, apartamentos turísticos y locales se renuncia a la exención y se someten al 16% de IVA por importe de 973.215,00 euros.

     Las 4 parcelas, solares sin edificar, están sujetas y no exentas, se paga en el momento de la escritura mediante transferencia (¿aquí sí se paga mediante transferencia? ¿Por que?) de 149.126, 25 euros (IVA de esta operación 932.039,04€) .
Total IVA de la operación 1.122.341,24 €.

    Así que Hotel Almería SL., y Predios Del Sureste SL., han engordado sus deudas con la A.E.A.T., con ese IVA, “repercutido” sin ningún perjuicio económico real.

     DIAKONIA HOTELERA SL., de CIMENTA2 ha conseguido 9.884.075,42 € de precio que, aunque en gran parte esta prevista su aplicación a cargas preferentes, ya ha cobrado 932.039,04€ y esta previsto que cobre 1.504.874,65 € mas. Y del total de 1.122.341,24 € ya ha cobrado 149.126, 25 euros y esta previsto que cobre el resto.

Quien en última instancia controla y diseña todas estas operaciones es D. Miguel Rifá utilizado para ello a diversos testaferros.

*CURIOSIDADES:

 SOBRE LA PARCELA 12H

ACTA

COMISIÓN DE GOBIERNO

SESIÓN Nº 143/02. ORDINARIA

FECHA: CINCO DE AGOSTO DE 2002.

LUGAR: SALA DE GOBIERNO.

HORA DE COMIENZO: TRECE HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS.

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE: S.Sª DON GABRIEL AMAT AYLLÓN

8º ALVARI MULTISERVICIO S.L., REPRESENTADA POR DOÑA CARMELINA BERENGUEL CLEMENTE, 211/02, solicita licencia para modificación de edificio de apartamentos turísticos a hotel de cuatro estrellas en Parcela 12H, Urbanización Playa Serena, según proyecto básico redactado por don Emilio Gamir Casares. Consta en el expediente copia de la inscripción del proyecto y clasificación provisional de hotel de cuatro estrellas en el Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas así como el dictamen de la C.I.M.A. de fecha 29 de Julio de 2.002, Expte. 71/02 AM.

La Comisión, con la abstención del Sr. Igual Luengo emite informe favorable, debiendo presentar nombramiento de Director de Obra y Aparejador o Arquitecto Técnico, Proyecto de ejecución, proyecto de instalación de las infraestructuras comunes de telecomunicación de acuerdo con el R.D. 279/1.999, de 22 de febrero y depositar fianza garantía de reposición de infraestructura por importe de 9.000 Euros. Las obras no podrán comenzarse hasta tanto esté aprobado el proyecto de ejecución correspondiente.

CONTINUARA……………….

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HOTEL SALINAS MAR_01

HOTEL SALINAS MAR_02

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