Sociedades del “Clan” AMAT involucrados en Una TRAMA para DEFRAUDAR a la Hacienda Pública a Gran Escala. La Sociedad CANIRAGA

PARA RECORDAR:

En la anterior nota, publicada en este Blog, dejamos constancia del resumen de los hechos, según se desprende de la investigación realizada por la Unidad de Vigilancia Aduanera. En ellos se explica, el “modus Operan-di , para defraudar a la Hacienda Pública. La mecánica operatoria descrita era la siguiente:

* Elevan a públicos, contratos privados de reconocimiento de deuda por prestaciones de servicios ficticias. Con ello eluden el pago a la Hacienda Pública y también a terceros.

* Generan deudas Patrimoniales fraudulentas, para compensarlas con ganancias patrimoniales reales. Eludiendo igualmente el pago de impuestos.

* Realizan Operaciones simuladas de compra-venta de inmuebles y de aportaciones no dinerarias, para obtener importantes devoluciones de IVA que no les corresponde.

* Declaran otras operaciones simuladas, para deducirse importantes cantidades en concepto de “IVA soportado”. Y de esa forma evitan el   pago a la Hacienda Pública.

En el informe de la investigación se expone de forma amplia y detallada todas las operaciones que han sido realizadas para cometer el fraude, indicando que sociedades han sido utilizadas como instrumentos del fraude y que personas son las responsables de las sociedades.images

Entre las sociedades que figuran o forman parte de la “TRAMA” nos encontramos con mercantiles que han pertenecido al “Clan Amat” y cuyo máximo exponente es, en este caso, Francisco Javier Amat Vargas, sobrinismo del Alcalde de Roquetas de Mar, Presidente del Partido Popular de Almería y Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial, D. Gabriel Amat Ayllón. En estas mercantiles, el “sobrinisimo”, ha ido desapareciendo como administrador para ser sustituido por D. Israel Martínez Marín, a la postre, persona muy vinculada desde hace tiempo al Sr. D. Miguel Rifa y del que, según las propias actuaciones de investigación, se le considera TESTAFERRO de éste.
     Las vinculaciones orgánicas societarias del Sr. Rifa con el “Clan Amat” son de sobra conocidas. Sus participaciones, directas, en sociedades que han sido “beneficiadas” urbanística mente por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar saltaron, hace tiempo, a la luz pública.

Mercantiles en las que D. Francisco Javier Amat Vargas, el sobrinisimo, era administrador hasta el año 2009, como por ejemplo, CANIRAGA SL(según Boletín Oficial de Registro Mercantil de fecha 13 de noviembre de 2009) declaraba, a la Hacienda Pública, unas perdidas 10.491.624 € teniendo unas deudas pendientes de pago con la Agencia Tributaria que ascendían, en esa fecha, a la cantidad de 6.646.764 €.
Con todo ello, la Unidad Investigadora, entiende que se ha producido un posible DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, al no pagar los correspondientes impuestos, por el mecanismo de simular unas perdidas que no existen. Además, al tratarse de operaciones simuladas, se habrá estado emitiendo documentos mercantiles falsos, lo que podría suponer un posible DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL como medio de conseguir el fraude a la Hacienda Pública.

*LAS SOCIEDADES, LOS ÓRGANOS SOCIALES Y SU HISTORIA:

.- CANIRAGA SL:

     El histórico de cargos orgánicos o desplegable de la mercantil CANIRAGA SL, nos deja los siguientes datos y fechas:
.- El 25 de agosto de 2003, su administrador único era D. Didier Pascal Mersch Martin. El Sr. Pascal también aparece, entre otros, con Francisco Javier Amat Vargas en la mercantil GRUPO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO EUREKA SL, como auditor e igualmente en la mercantil, EUREBLANK CONSTRUCCIONES ¿RECUERDAN EL CASO DEL PUEBLO CANARIO?, ITALAN, etc(sociedades que iremos desgranando en el transcurso de toda esta historia y que promete ser mas que interesante y curiosa y, por supuesto, de largas y extensas publicaciones donde demostraremos como son “LOS PILARES DE LA TIERRA” de ésta, nuestra querida, Almería).

     Curiosamente, en la Calle Zurbano numero 76, de Madrid, domicilio del Sr. Pascal y de la mercantil, CANIRAGA, se constituye  también la sociedad, LAS SALINAS DE ROQUETAS SL, que tiene como accionistas a:

             1.- CANIRAGA SL con el 15%, (según datos del Registro Mercantil a fecha 13 de diciembre de 2009).

2.-PREDIOS DEL SURESTE con otro 15%.(Miguel Rifa)

3.-GRUPO PORTIVAL SL con el 70% ( del empresario D. Luis Manuel Portillo Muñoz)

     CANIRAGA y D. ISRAEL MARTÍNEZ MARÍN fueron nombrados Vicepresidentes ( según consta en el Registro el 15 de febrero de 2011 y el 28 de mayo de 2010, respectivamente). Ciertamente se debe aclarar que, con anterioridad a estos nombramientos, Francisco Javier Amat Vargas fue Administrador de LAS SALINAS hasta el 22 de febrero de 2006 manteniendo, con posterioridad, sus cargos de consejero y vicepresidente por su condición de socio en la mercantil CANIRAGA SL.

.- El 06 de octubre de 2003 (Transcurridos Menos de dos meses) el Sr. Pascal cesa como administrador único de la sociedad CANIRAGA SL y son nombrados administradores D. Francisco Javier Amat Vargas y D. José Moreno Alonso. El Sr. Moreno Alonso, a su vez, coincide también con D. Francisco Javier Amat Vargas en la sociedades:
             .- ARQUÍMEDES REAL STATE .

.- ALBRINVER SL.

.- FIRST STEP SPANNISH HOME SL.

.- SPAINFRESH MARKETING SL.

.- PARQUE INMOBILIARIO DEL SURESTE ROMAR SL.

.- FERCHOICE SL.

.- ALTOS DE AGUADULCE SL.

.- PROMOCIONES URBANÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO DOMUS SL.

.- PROYECTO INMOBILIARIO CASASUR SL y evidentemente en CANIRAGA SL.

      (Por supuesto que, en todas estas mercantiles relacionadas, existen otros órganos sociales que, a su vez, también comparten puestos o accionariado en otras sociedades con D. Francisco Javier Amat. Iremos dando buena cuenta de todas y cada una de ellas).

.- El 8 de octubre de 2003 (dos días con posterioridad al nombramiento como administrador de D. Francisco Javier Amat Vargas) se incorpora, también como administrador, la mercantil PREDIOS DEL SURESTE SL representada por D. José Morales Muñoz.

En PREDIOS DEL SURESTE, hasta diciembre de 1998, formo parte como Consejero y Consejero Delegado D. Miguel Pintor Moreno (cuñado del Alcalde Amat) y otros ilustres vinculados y relacionados, societaria mente, con el “Clan Amat”. Igualmente lo fueron, D. Juan Miras Monedero y D. José Pomares García, hasta junio de 1.996. Incluso, el Sr. D. Antonio Salinas Álvarez, fue Presidente de la indicada mercantil ya que, éste, se incorporo con el cese de los Sres. Miras Monedero y Pomares García (El 28 de diciembre de 1998 es nombrado administrador único, en Predios Del Sureste, D. José Morales Muñoz). D. Juan Miras Monedero fue Presidente, entre otras, de la sociedad RESIDENCIAL VILLADOLORES donde actuaba en calidad de Secretario D. Andrés López Amat (primo del Alcalde ) y siendo uno de los vocales el propio D. Gabriel Amat Ayllon.

. El 17 de julio de 2007 se revocan los cargos de Predios del Sureste y de los Sres. Morales Muñoz y Moreno Alonso nombrándose como administrador único a D. José Ángel Amat Vargas.( también sobrino de D. Gabriel Amat y hermano de Francisco Javier).

.- El 26 de septiembre de 2008, cesa como administrador José Ángel y es nombrado, su hermano, “El sobrinisimo”, Francisco Javier Amat Vargas, que cesa el 13 de noviembre de 2009 en favor de D. Israel Martínez Marín.

      Es conveniente recordar (daremos amplia información al respecto, en su momento) que con fecha 29 de Junio de 2006, GRUPO INMOCARAL SA, realiza Junta General Ordinaria y Extraordinaria de sus accionistas donde, entre otros, acuerda una ampliación de capital a la que acuden, “como otros inversores” las empresas CANIRAGA SL y PREDIOS DEL SURESTE por un importe en euros, cada una de ellas de 22.689.200,60 €. (en total 45.378.401 €).

     Igualmente recordar que, el seis de octubre de 2011 (Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar), el Grupo Municipal de Izquierda Unida realizo una serie de preguntas, a la Concejal Eloisa Cabrera(Portavoz del Grupo Popular),   SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES E IRREGULARIDADES:

11) ¿Qué opinión tiene la concejala sobre el hecho que una de las principales fincas de este sector, la denominada “IN” con 205.600 m2 que  suponen por si sola el 6,45% del suelo del mismo, esté (o ha estado) incluida en un litigio mercantil por su uso como moneda de pago en la compra de acciones de la inmobiliaria “Colonial” por parte de la sociedad “Las Salinas de Roquetas SL” donde figuran o han figurado como administradores el sobrino del Sr. Alcalde, Francisco Javier Amat Vargas y Miguel Rifá Soler, también relacionado en estrecha amistad con el primer edil? Recordamos que el litigio se basa en el valor supuesto que alcanzaría esta finca una vez aprobada la reparcelación y urbanización, supuesto que al dilatarse en el tiempo y ante la caída del sector inmobiliario ha generado la demanda, por menor valor, de la inmobiliaria antes mencionada.

 12)A principios de este año desde Izquierda Unida denunciábamos esta presencia de familiares directos y amigos íntimos del Sr. Alcalde en la principal finca de este Sector. Bien: a día de hoy queremos ampliar esta denuncia pública con el hecho comprobado que como mínimo el 12,50% del suelo de este sector es propiedad de sociedades, que están o han estado participadas, por personas relacionadas con el Sr. Amat en primer y segundo grado de consanguinidad y de amistad manifiesta.

En efecto, en las dos principales propietarias de suelo, Las Salinas de Roquetas S.L. (Finca IN) y Urboponiente SL (principal compradora de suelo en la variante), encontramos la participación de sociedades tales como Predios del Sureste (Miguel Rifá), Grupo Inmobiliario Eureka, Caniraga (Francisco Javier Amat Vargas, sobrino), INVEP 13 S.L. (Mª Encarnación Amat Pintor, hija) y Hortofrutícola Costa de Almería. Ante esta situación preguntamos a la Concejal Delegada ¿Entiende cómo completamente legal y ética esta situación, donde los principales propietarios de suelo del Sector Z-SAL-01, son o han sido, familiares y amigos manifiestos del Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación?

13) ¿Qué puede decir sobre el hecho, ante estas relaciones comprobadas, de que el Sr. Alcalde-Presidente no se haya abstenido en la aprobación inicial del proyecto de reparcelación según establece el Art. 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?”

     La contestación al Sr. Portavoz del Grupo IU-LV-CA (por parte de la Sra. Cabrera, del Grupo Municipal del Partido Popular)que a ella le da igual quienes sean los propietarios, o quién tenga más o menos ya que su obligación es la de atender a todos y su único interés es el interés general, por lo que no va a contestar a preguntas mal intencionadas, sino a las que demandan soluciones y respuestas de los afectados que es lo que, con su comparecencia de ahora y sus propuestas después, va a dar.

*PULSAR EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA VER LA DOCUMENTACIÓN.

http://es.scribd.com/doc/142923173/EL-CASO-RIFA-2-ENTREGA-pdf?secret_password=y1c551z74vqqk0wf8lv

CONTINUARA…………………………………….

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4 pensamientos en “Sociedades del “Clan” AMAT involucrados en Una TRAMA para DEFRAUDAR a la Hacienda Pública a Gran Escala. La Sociedad CANIRAGA

  1. Vaya tela con el sr. amat (lo de sr es por llamarlo de alguna manera) el dia que se destape todo va de cabeza a la cárcel (o hara lo de siempre, llamar a sus amigos del juzgado y se perderan pruebas)

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    • Pudiera ser pero entonces saldrá la luz los nombres de algun que otro fiscal, Juez/a; Magistrado, etc así como algunos negocios de sus familiares o, por qué no, nombres de hijos o familiares de estos que trabajan en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, entre otras cosas.

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